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董事会委员会

委员会设立了四个小组委员会:审计和会计委员会、任命和管治委员会、薪酬委员会和环境和社会委员会。

审计和账目委员会

西安Herbert-Jones(主席)单冷低一个nette非常

内部规定中定义的组成和目的。

审计和账目委员会包括董事会三到五名成员,其成员的至少三分之二是独立的。

任务

委员会的目的是通过审查以下问题并向董事会报告董事会审理董事会所采取的决定:

通过接收报告:
为了比较和结合不同的观点,联合和单独地从以下方面:

  • 财务与管理控制和法律部门
  • 内部审计与控制管理
  • 外部审计员。

关于以下几点:

  • 本集团的现有组织和程序
  • 它们的实际运作
  • 财务报表和账目的编制方式。

为了达到,,通过比较和结合基于专业经验的企业判断的观点,合理判断:

  1. 所使用的账目和会计原则(其与参考标准的一致性、对集团状况的公正和完整反映、透明度、可读性、长期一致性)
  2. 控制组织和控制程序适用于该组的存在和运作,使得可以识别和管理所发生的风险并报告它们
  3. 组织内部审计职能,内部审计领域的作业和行动计划,这些作业和行动的调查结果以及采取的建议和随后的措施
  4. 外聘审计员的选择和续聘、招标过程的审查、对外聘审计员的选择和审计伙伴轮换的意见、拟议费用的审查、支付的总费用的信息,表明为非审计服务支付的费用金额

    委员会:
  5. 收集执行管理层对这些问题的意见。委员会应委员会的要求或相关人员的要求听取首席执行官或高级执行副总裁的意见。
  6. 在适用的情况下提出建议,以保证财务信息准备过程的完整性
  7. 监视他们参与的法定审计师的表现
  8. 确保符合适用法规规定的法定审计员的独立性条件,每年与法定审计员一起检查与其独立性有关的风险以及为降低这些风险而采取的保障措施
  9. 就拟由股东大会任命的法定审计员向董事会提出建议,包括在其任期延长时
  10. 根据本领域适用的内部程序规定的条件,批准法定审计师或其服务网络的成员,以外的财务报表的认证
  11. 根据2014年4月16日第137/2014号规定的规定收到法定审计师的额外报告,并与他们讨论了由设定的财务报表的法定审计产生的基本问题在额外的报告中
  12. 向董事会报告其工作,告知其可能遇到的任何问题,向执行管理层提出的意见和与这些意见有关的进展

委员会每年至少召开三次会议,而且总是在审查年度或中期财务报表的董事会会议之前召开。

委员会主席向董事会提交一份初步口头报告。会议记录经委员会成员批准后送交各董事。委员会可要求召集集团员工开会。它可以亲自会见法定审计员或集团控制部门的成员。它可能会寻求外部专家的帮助。主席及行政总裁不出席审计及帐目委员会的会议。

任命和治理委员会

保罗·阿贡(主席、首席董事),安妮特·温克勒X阿维耶·惠拉德

公司内部规章规定的组成和目的

委任及管治委员会由三至五名董事会成员组成,根据董事会所采用的标准,其大部分成员必须是独立的。主席和首席执行官出席委员会会议,并密切参与委员会的讨论。但是,他不得出席委员会关于他本人的任何讨论。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论由委员会主席提交给下一次董事会会议讨论和决策。

任务

根据内部条例,任命和治理委员会的任务如下:

  1. 关于董事会:
    • 为董事会提出提出续签和任命董事。本委员会在评估董事会表达的需求和发展的基础上寻求新成员,特别是考虑到试图达到董事会均衡组成的原则:妇女之间的代表性和男人,国籍,国际经验,专业知识等
    • 向董事会建议董事会委员会的设立和组成
    • 定期评估董事会的结构,规模和组成,并提交关于任何潜在变革的建议
    • 委员会定期审查董事会将一名董事归为独立董事所适用的标准;委员会每年一次,根据所适用的标准,逐案审查每位董事或每位董事职务候选人的情况,并向董事会提出建议
  2. 关于主席和首席执行官或首席执行官(视情况而定):
    • 在必要时,特别是在相关任期届满时,审查董事长和首席执行官的任期是否延长,或董事长和首席执行官的任期是否延长
    • 检查这些职责的变化,并在适用的情况下提供更新这些职责的解决方案
    • 审查特别在出现意外空缺时适用的行政管理人员继任计划
    • 定期检查高级执行副总裁的发展情况,听取主席和首席执行官(或首席执行官)关于需要和替代他们的潜在建议
    • 更一般地说,确保主席和首席执行官(或首席执行官)随时通知行政管理资源(特别是执行委员会)的计划变更
  3. 关于治理:
    • 在董事长和首席执行官的任期或董事长和首席执行官的任期续期时,或在董事会评估框架内提出这方面的要求时,审查是否适合继续合并这些角色(或将它们分开)
    • 监测公司治理规则的变化,特别是在公司参考的准则范围内,并将其结论通知董事会;跟进董事会规定的公司治理规则的应用,并确保向股东提供有关这一主题的信息
    • 准备审计委员会通过内部规定提供的方式评估
    • 研究审计和账户委员会,董事会或其主席的伦理问题可能决定提及它
    • 确保治理机构的正常运作,特别是独立董事要求的信息传递
    • 应主席和首席执行官的要求,协助他们与独立董事打交道,并成为旨在防止董事会可能发生冲突的对话工具

如有必要,委员会可请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

领导主管,在委员会的主席代表团当他自己不是委员会主席,进行治理的有关上述分委员会的工作:领导主管制定所有建议能给任何建议,他认为在这个领域是必要的。更具体地说,首席主任在委员会内协调旨在查明和分析董事会潜在利益冲突情况的程序的执行工作;他提请董事会主席注意以这种方式确定的潜在利益冲突情况。

他向董事会报告这些问题。

薪酬委员会

泽维尔Huillard(主席)保罗·阿贡董事(铅)和K我安貂

组成和目的如内部规定

薪酬委员会包括三到五名董事会成员,其大多数成员必须是独立的。主席和首席执行官可能不适用于委员会亲自与他相关的审议。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论由委员会主席提交给下一次董事会会议讨论和决策。

任务

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查包括股票期权,或其他形式的递延薪酬,养老金计划,养老金计划,养老金计划以及董事长和首席执行官和行政总裁兼任的条件的绩效及其他形式的薪酬高级执行副总裁,并向董事会发表相应的建议
  • 在适用的情况下,建议副董事长或者副董事长的薪酬
  • 审查适用于执行管理层的薪酬和退休政策,特别是执行委员会
  • 审查执行管理层关于向集团其他员工授予股票期权和其他与股价相关的激励制度的提案,并向董事会提出授予建议
  • 审查并提出董事会董事会分配董事会成员之间的费用

如有必要,委员会可请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

环境与社会委员会

安妮特·温克勒(主席)GenevièveBerger.Philippe Dubrulle.

组成和目的如内部规定

环境与社会委员会成立于2017年,由三到四名董事会成员组成。委员会原则上每年开会两次。会议的结论由委员会主席提出供讨论,并在适用的情况下由董事会在最近一次会议上作出决定。

任务

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查集团在可持续发展领域的战略和承诺,并提出建议
  • 监控系统的部署集团的环境和社会行动.在这方面,它特别监测与空气质量、能源消耗、温室气体排放有关的主题,以及基金会参与的行动
  • 与审计委员会联络,审查环境和社会风险,以及环境和社会问题在投资、经济表现和形象方面的影响
  • 监控报告系统,编写额外财务信息,年度证监会报告,一般来说,立法对CSR有效的任何信息
  • 对集团的额外财务评级进行年度审查

负责可持续发展的执行委员会成员定期向委员会报告集团的可持续发展战略及其实施情况。

必要时,可以请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

它向董事会报告其工作。