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董事会委员会

董事会已建立四个小组委员会:审计和账目委员会,任命和治理委员会,薪酬委员会和环境与社会委员会。

审计及帐目委员会

西安Herbert-Jones(主席),Thierry Peugeot.罪愣低布莱恩Gilvary

内部规章规定的组成和目的。

审计和会计委员会由三至五名董事会成员组成,至少三分之二的成员是独立的。

任务

该委员会的目的是通过审查以下问题,并向董事会报告,为董事会作出的决定做准备:

通过接收报告:
为了比较和结合不同的观点,共同地或分开地:

  • 财务和管理控制和法律部门
  • 内部审计和控制管理
  • 外部审计师。

关于下列各点:

  • 集团内现有的组织和程序
  • 其实际功能
  • 财务报表和帐目是如何编制的。

为了达到:
通过比较和结合基于专业经验的企业判断的观点,a合理的判断关于:

  1. 使用的账户和会计原则(其符合与参考标准有关,公平和完全反映本集团的情况,透明度,可读性,随着时间的推移。
  2. 有适合本集团的控制组织和控制程序的存在和运作,从而能够识别和管理发生的风险并对其进行报告。
  3. 内部审计职能的组织,内部审计领域的任务和行动计划,这些任务和行动的结果,以及所采取的建议和措施。
  4. 外聘审计员的选择和续聘、审查投标程序、对外聘审计员的选择和审计合伙人的轮换的意见、拟议费用的审查、关于支付的总费用的资料,说明为非审计服务支付的费用数额。

委员会:

  1. 收集行政管理人员对这些不同问题的意见。应委员会的要求或有关人员的要求,委员会听取首席执行官或高级执行副总裁的听证。
  2. 在适用的情况下提出建议,以保证财务信息编制过程的完整性。
  3. 由法定审计员监察其审计业务的表现。
  4. 确保符合适用法规规定的法定审计员的独立性条件,并每年与法定审计员一起审查其独立性方面的风险,以及为降低这些风险而采取的保障措施。
  5. 向董事会推荐拟由股东大会任命的法定审计员,包括在延长任期时。
  6. 核准法定审计员或其服务网络成员按照适用于该领域的内部程序规定的条件提供财务报表核证以外的其他服务。
  7. 根据2014年4月16日法规(EU) 537/2014第11条的规定,收到法定审计师的附加报告,并与他们讨论附加报告中列出的财务报表的法定审计产生的基本问题。
  8. 向董事会报告其工作,向董事会报告可能遇到的任何问题,向执行管理部门提出的意见,以及就这些意见所取得的进展。

委员会每年至少开会三次,而且总是在董事会会议之前开会,审查年度或中期财务报表。

委员会主席委员会向董事会提供初步的口头报告。委员会成员批准的会议的书面纪要,被传送到董事。委员会可能会要求召开集团员工。它可以亲自符合法定审计部门或集团控制部的成员。它可能会呼吁外部专家寻求帮助。主席和首席执行官没有参加审计和账户委员会会议。

委任及管治委员会

欧莱雅(董事主席、铅),南德勒X艾薇Huillard

公司内部规定中定义的组成和目的

根据董事会通过的标准,任命和治理委员会包括董事会的三到五名成员,并且大多数成员必须独立。主席和首席执行官出席委员会会议,并密切参与其讨论。但是,他可能还不存在于委员会亲自与他相关的任何讨论。委员会每年至少开三次会。委员会会议的结论是由委员会主席在下一个董事会会议上讨论和决策。

任务

根据《内部条例》,任命和治理委员会的任务如下:

  1. “关于董事会:
    • 向董事会提出更换和任命董事的建议。这个委员会的基础上寻找新成员的评价董事会所表达的需要和发展,和考虑,特别是,试图达到一个平衡的原则组成的董事会:表示男女之间,国籍、国际经验、专业知识,等等。
    • 为董事会提出建议,了解董事会委员会的创建和组成;
    • 定期评估董事会的结构、规模和组成,并就任何可能的变动向董事会提出建议;
    • 委员会定期审查委员会申请的标准将董事分类为独立;每年一次,依案依据逐步审查每个董事或每个候选人的情况,根据所申请的标准,向董事会提出建议。
  2. 关于董事长和首席执行官或首席执行官,视情况而定:
    • 在有需要时,特别是在有关任期届满时,审查主席及行政总裁的任期的续期,或主席及行政总裁的任期;
    • 研究这些职务的更改,并在适用的情况下,提出延长职务的办法;
    • 审查适用于行政管理人员的继任计划,特别是在意外空缺的情况下;
    • 定期审查高级执行副总裁的发展情况,听取董事长和首席执行官(或首席执行官)对他们的需求和可能的替代建议;
    • 更一般地说,确保董事长和首席执行官(或行政总裁)在执行管理资源(以及特别是执行委员会)的计划变更的情况下通知。
  3. 关于治理:
    • 审查主席和首席执行官办公室任期或主席和行政总裁办公室的任期,或者在这方面的要求是由董事在框架内提出的董事会的评估,是否适合继续结合这些角色(或分离它们);
    • 监测公司治理规则的变化,特别是在公司所指的守则范围内的变化,并将其结论通知董事会;跟踪董事会制定的公司治理规则的应用情况,确保向股东提供有关该主题的信息;
    • 根据《内部条例》对董事会的运作方式进行评价;
    • 审查审计和会计委员会、董事会或其主席可能决定提交的道德问题;
    • 确保治理机构的正常运作,特别是独立董事要求的信息的传递;
    • 应独立董事的要求,协助董事长和首席执行官与独立董事打交道,并充当旨在防止董事会潜在冲突情况的对话工具。

委员会可在必要时请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

领导主管,在委员会的主席代表团当他自己不是委员会主席,进行治理的有关上述分委员会的工作:领导主管制定所有建议能给任何建议,他认为在这个领域是必要的。更具体地说,首席主任在委员会内协调旨在查明和分析联委会利益冲突的潜在情况的程序的执行情况;他提请董事会主席注意以这种方式确定的利益冲突的潜在情况。

他向董事会汇报这些问题。”

薪酬委员会

Xavier Huillard.(主席),欧莱雅(领导者)和布莱恩Gilvary

内部规定中定义的组成和目的

薪酬委员会由董事会三至五名成员组成,其中多数成员必须是独立的。主席及行政总裁不得出席任何与他本人有关的委员会审议。委员会每年至少开三次会。委员会会议的结论是由委员会主席在下一个董事会会议上讨论和决策。

任务

根据内部规定,薪酬委员会的任务如下:

  • 检查的性能和所有组件报酬包括股票期权、或其他形式的递延报酬、养老金计划,一般来说,就业条件的董事长兼首席执行官或董事长和首席执行官以及高级执行副总裁和董事会提出相应的建议;
  • 对副董事长、副董事长的薪酬,可以提出建议;
  • 审查适用于行政管理人员,特别是执行委员会的薪酬和退休政策;
  • 审查关于授予股票期权和与股价与其他集团雇员相关的其他激励系统的提案,并提出授予董事会;
  • 审议并向董事会提出董事费用在董事会成员之间的分配问题。

委员会可在必要时请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。

环境与社会委员会

南德勒(主席),吉纳维芙伯杰菲利普Dubrulle

内部规定中定义的组成和目的

环境和社会委员会于2017年创建,包括三至四名董事会成员。委员会原则上举行两次,每年举行两次。会议的结论是讨论委员会主席介绍的,在最新会议期间董事会在董事会决定。

任务

根据内部规定,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查本集团在可持续发展领域的战略和承诺,并提出建议;
  • 监视本集团的环境和社会行为。在这方面,它特别监测与空气质量、能源消耗、温室气体排放以及基金会所采取的行动有关的主题;
  • 与审计委员会合作,审查环境和社会风险,以及环境和社会问题在投资、经济表现和形象方面的影响;
  • 监察报告制度、财务外资料的编制、企业社会责任年度报告,以及一般而言,监察与企业社会责任有关的现行法例所要求的任何资料;
  • 每年审查关于本集团的额外财务评级的摘要。

经常报告由执行委员会的成员,负责本集团可持续发展战略及其实施。

如有必要,它可以请求外部专家的协助。在这种情况下,公司应向委员会提供相应的资金。
它向董事会汇报工作。