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董事会委员会

董事会已建立四个小组委员会:审计和账目委员会,任命和治理委员会,薪酬委员会和环境与社会委员会。

审计及帐目委员会

Siân赫伯特琼斯(主席),Thierry Peugeot.SIN LENG LOW.布莱恩吉瓦里

内部规章规定的组成和目的。

审计和会计委员会由三到五名董事会成员组成,其中至少三分之二的成员是独立成员。

任务

该委员会的目的是通过审查下列问题并向董事会报告,准备董事会将作出的决定:

通过收到报告:
共同和分开,为了比较和结合不同的观点,从:

  • 财务与管理控制和法律划分
  • 内部审计和控制管理
  • 外部审计员。

关于以下几点:

  • 本集团的现有组织和程序
  • 其实际功能
  • 财务报表和账目是如何编制的。

为了达到:
通过比较和结合基于专业经验的企业判断的观点,a合理的判断关于:

  1. 使用的账户和会计原则(其符合与参考标准有关,公平和完全反映本集团的情况,透明度,可读性,随着时间的推移。
  2. 有与本集团相适应的控制组织和控制程序的存在和运作,使我们能够识别和管理所发生的风险并报告它们。
  3. 内部审计职能的组织、内部审计领域的任务和行动计划、这些任务和行动的结果、以及随后采取的建议和措施。
  4. 选择和续聘外聘审计员、检讨招标程序、就外聘审计员的选择和审计伙伴的轮调发表意见、检讨建议费用、所支付的总费用资料及非审计服务的费用数额。

委员会:

  1. 收集关于这些各种问题的执行管理的意见。它听取了委员会请求的首席执行官或高级执行副总裁或应要求有关人员的要求。
  2. 在适用的情况下提出建议,以保证财务信息准备过程的完整性。
  3. 由其参与的法定审计师监督履行。
  4. 确保遵守适用法规审计的独立性条件,并通过法定审计师审查其独立性的风险以及采取的保障措施,以验证这些风险。
  5. 向股东大会委任委任的法定审计委员会提出建议,包括续签任期任期。
  6. 根据适用于本领域适用的内部程序规定的条件,批准法定审计师或其服务网络成员的核准。
  7. 根据2014年4月16日法规(EU) No. 537/2014第11条的规定,收到法定审计师的附加报告,并与他们讨论附加报告中列出的财务报表法定审计产生的基本问题。
  8. 向董事会报告其工作,告知其可能遇到的任何问题,对执行管理和与这些意见的进展作出的观察结果。

委员会每年至少举行三次,并始终在董事会会议之前,在审查年度或临时财务报表之前。

委员会主席向董事会提交初步口头报告。会议的书面记录经委员会成员批准后转交董事。委员会可要求召开集团员工会议。它可以亲自会见法定审计员或集团控制部门的成员。它可能需要外部专家的协助。主席及行政总裁不出席审计及帐目委员会的会议。

委任及管治委员会

Jean-Paul Agon(主席,主任),南德勒X韦尔瓦德

公司内部规定中定义的组成和目的

根据董事会通过的标准,任命和治理委员会包括董事会的三到五名成员,并且大多数成员必须独立。主席和首席执行官出席委员会会议,并密切参与其讨论。但是,他可能还不存在于委员会亲自与他相关的任何讨论。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论是由委员会主席在下一个董事会会议上讨论和决策。

任务

根据内部条例,任命和治理委员会的任务如下:

  1. “关于董事会:
    • 为董事会提出提出续签和任命董事。本委员会在评估董事会表达的需求和发展的基础上寻求新成员,特别是考虑到试图达到董事会均衡组成的原则:妇女之间的代表性和男人,国籍,国际经验,专业知识等
    • 为董事会提出建议,了解董事会委员会的创建和组成;
    • 定期评估董事会的结构、规模和组成,并就可能发生的变化向董事会提交建议;
    • 委员会定期审查委员会申请的标准将董事分类为独立;每年一次,依案依据逐步审查每个董事或每个候选人的情况,根据所申请的标准,向董事会提出建议。
  2. 关于主席和首席执行官或首席执行官,视情况而定:
    • 必要时,特别是在有关办公室期限到期的情况下,续签主席和首席执行官任期,或主席和首席执行官的办公室的任期;
    • 审查这些职责的变更,并为其续订提供解决方案,适用;
    • 审视执行管理成员的继承计划,特别是在不可预见的空缺情况下适用;
    • 关于高级执行副总统的定期发展,听取主席和首席执行官(或首席执行官)对其更换的需求和潜在建议的审理;
    • 更一般地说,确保董事长和首席执行官(或行政总裁)在执行管理资源(以及特别是执行委员会)的计划变更的情况下通知。
  3. 关于治理:
    • 审查主席和首席执行官办公室任期或主席和行政总裁办公室的任期,或者在这方面的要求是由董事在框架内提出的董事会的评估,是否适合继续结合这些角色(或分离它们);
    • 监测公司治理规则的变化,特别是在本公司引用的准则范围内的变化,并将其结论通知董事会;跟进董事会制定的公司治理规则的适用情况,并确保向股东提供有关该主题的信息;
    • 准备董事会经营所提供的内部规定的评估;
    • 研究审计和账户委员会,董事会或其主席的伦理问题可能决定提及它;
    • 确保治理机构的正常运作,特别是独立董事要求的信息的传递;
    • 应董事长和首席执行官的要求,协助他们与独立董事打交道,并成为对话的工具,以防止董事会中可能发生的冲突。

必要时委员会可以要求提供外部专家的协助。该公司应在相应资金的情况下向委员会提供委员会。

The Lead Director, upon delegation from the Chairman of the Committee when he is not the Chairman of the Committee himself, conducts the Committee’s work concerning the above-mentioned points of governance: the Lead Director can formulate all proposals and make any suggestions that he considers to be necessary in this field. More particularly, the Lead Director coordinates, within the Committee, the implementation of the procedures aimed at identifying and analysing potential situations of conflicts of interest on the Board; he draws the attention of the Chairman of the Board of Directors to potential situations of conflicts of interest identified in this manner.

他向董事会报告了这些事项。“

薪酬委员会

Xavier Huillard.(主席),Jean-Paul Agon董事(铅)和布莱恩吉瓦里

内部规定中定义的组成和目的

薪酬委员会由三到五名董事会成员组成,大多数成员必须是独立的。主席及行政总裁不得出席任何与他本人有关的委员会审议。委员会每年至少开会三次。委员会会议的结论是由委员会主席在下一个董事会会议上讨论和决策。

任务

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查包括股票期权,或其他形式的递延薪酬,养老金计划,养老金计划,养老金计划以及董事长和首席执行官和行政总裁兼任的条件的绩效及其他形式的薪酬高级执行副主席,并向董事会提出相应的建议;
  • 建议副董事长或副董事长的报酬;
  • 审查适用于执行管理层的薪酬和退休政策,特别是执行委员会;
  • 审查关于授予股票期权和与股价与其他集团雇员相关的其他激励系统的提案,并提出授予董事会;
  • 审查并向董事会建议董事会成员之间的费用分配。

必要时委员会可以要求提供外部专家的协助。该公司应在相应资金的情况下向委员会提供委员会。

环境与社会委员会

南德勒(主席),吉纳维芙伯杰菲利普Dubrulle

内部规定中定义的组成和目的

环境和社会委员会于2017年创建,包括三至四名董事会成员。委员会原则上举行两次,每年举行两次。会议的结论是讨论委员会主席介绍的,在最新会议期间董事会在董事会决定。

使命

根据内部条例,薪酬委员会的任务如下:

  • 审查,提出关于可持续发展领域的战略和承诺的建议;
  • 监控部署本集团的环境和社会行为。在这方面,它尤其监测与空气质量,能源消耗,温室气体排放相关的主题,以及由基金会从事的行动;
  • 审查与审计委员会联络的环境和社会风险以及在投资,经济表演和形象方面的环境和社会问题的影响;
  • 监察报告制度、编制财务外资料、年度企业社会责任报告,以及现行法律所要求的与企业社会责任有关的任何资料;
  • 每年审查关于本集团的额外财务评级的摘要。

经常报告由执行委员会的成员,负责本集团可持续发展战略及其实施。

它可以要求提供外部专家的协助。该公司应在相应资金的情况下向委员会提供委员会。
它向董事会报告其工作。